فعال اقتصادی چگونه مطمئن شود پول شوئی نكرده است ؟

قانون پول شوئی

خريد بيش از ده هزار دلار( اسكناس ارز ) تحت چه شرايطی پول شوئی نيست ؟

?قانون پول شوئی به زبان بسيار ساده يك جمله است : سر و ته هر پولی بايد معلوم باشد و گر نه پول شوئی است و در اين ترديد نكنيد

?در پول شوئی در گام اول منشاء ارز خريداری شده مهم است نه صرفا همراه داشتن ارز خارجی، صرفا با همراه داشتن ارز خارجی بيش از ده هزار دلار ، فرد به پول شوئی متهم نميشود، اما كانديد اين است كه در مظان اتهام قرار گيرد

?شما می توانيد با در دست داشتن رسيد بانكی و يا مدارک مثبته به هر ميزان ( تكرار می كنم به هر ميزان ) ارز خارجی مورد نظر خود را به كانادا وارد يا خارج كنيد فقط بايد اين مورد را به هنگام ورود و خروج اظهار كنيد

?در كانادا در بسيارز موارد اظهار خريدار و پر كردن فرم FINTRAC در مرز زمينی يا هوائی كفايت می كند و با همان فرم می توانيد به هر ميزان خواستيد ارز وارد با خارج كنيد و در بانك های كانادا ، سپرده گذاری كنيد

?تهيه ارز خارجی هم در كانادا به راحتی به هر ميزان امكان پذير است و با قانون پول شوئی مغايرت ندارد و تمامی بانكها و موسسات مالی ظرف ٤٨-٢٤ساعت هر ميزان ارز خارجی بصورت اسكناس برای شما فراهم می كنند و معادل ارز محلی دريافت می كنيد ( و يا بالعكس در صورت همراه داشتن مدارک معتبر بابت ارز خارجی همراه )

?پس فعال اقتصادی در ايران به صرف داشتن اسكناس ارز متهم به پول شوئی نميشود تهيه ارز خارجی بدون داشتن رسيد معتبر بابت منشاء تهيه ارز، پول شوئی است

فعالين اقتصادی كه از صرافی های غير مجاز بيش از ده هزار دلار ارز خريداری می كنند و به هنگام خريد ارز ، كارت ملی ارائه نمی دهند متهم به پول شوئی هستند و در اين ترديد نكنند

?فعالين اقتصادی كه خيابانی و از فرد ، بيش از ده هزار دلار خريداری می كنند ، پول شوئی كرده اند

?فعالين اقتصادی كه بيش از ده هزار دلار از صرافی مجاز و با كارت ملی دريافت می كنند و نام آنها در سامانه ” سنا” ثبت ميشود ، منشاء خريد ارز آنها بهداشتی است و تا اينجا مشكلی ندارند اما اگر اين پول را صرف خريد كالای قاچاق كنند پول شوئی كرده اند

?فعال اقتصادی كه بيش از ده هزار دلار از صرافي مجاز ، ارز خريداری می كند و نام او در سامانه سنا ثبت ميشود تا اينجا پول شوئی نكرده است اما اگر اين ارز را به روشی خرج كرد كه در سيستم بانكی معتبر ثبت نشود پول شوئی كرده است

مغازه داری كه كالای قاچاق می فروشد پول آن را در هر بانک ايرانی واريز كند آن بانك پول شوئی كرده است، بانكها در اين مسئله ترديد نكنند. بانكهای ايرانی اگر می خواهند با بانكهای خارجی مراوده داشته باشند بايد بانک خارجی را مطمئن كنند كه پول ناشی از فروش كالای قاچاق وارد سيستم آنها نميشود.

?اسكناس دلار خريداری شده با منشاء ارزی معتبر از منظر قانون پول شوئی، اگر مجددا به سيستم بانكی جهانی بازگردانده شود با نام همان كسی كه خريداری كرده است پول شوئی نيست ، خروج اين ارز از ايران بايد مدارک معتبر قابل قبول داشته باشد

?كسانی كه بيش از ده هزار دلار از سامانه ” سنا” خريداری می كنند بايد اين ارز را به سامانه بانكی در داخل يا خارج به نام خود بازگردانند و اگر اين ارز گم شود و به نام ديگری وارد سيستم بانكی داخل يا خارج شود پول شوئی رخ داده است ، نوعا ارز خريداری شده بيش از ده هزار دلار در ايران، صرف خريد كالای قاچاق ميشود و مالک ارز خارجی ، بايد مدارك معتبر داشته باشد كه اين ارز صرف ورود كالای قاچاق نشده است